ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

• Выявление возможных угроз для организации. Общие параметры и алгоритм действий при оценке степени защищенности организации. Подготовка итогового заключения о реальном уровне экономической безопасности организации.
• Разработка системы экономической безопасности организации. Порядок подготовки Политики (концепции) экономической безопасности организации. Постановочные вопросы перед созданием системы защиты бизнеса:
• что мы будем защищать (определение объектов безопасности);
• кто будет обеспечивать безопасность бизнеса (определение субъектов безопасности);
• от каких угроз будем защищать бизнес;
• как будем строить систему безопасности бизнеса (структура, задачи, принципы построения);
• Служба безопасности организации или аутсорсинговое обслуживание. Что выбрать? Плюсы и минусы обоих вариантов.
• Основные составляющие экономической безопасности организации. Главные задачи экономической системы безопасности, создание рабочей модели системы экономической безопасности в организации.
• Методики комплексной оценки экономической безопасности организации.
• Работа организации в сложных условиях нестабильной ситуации. Подготовка, внедрение и отработка кризисного плана
• Регламент выполнения проверки экономической безопасности.
• Как оценить качество работы экономической системы безопасности. Критерии оценки и профессиональный уровень экономической системы безопасности.
• Формирование нормативного обеспечения экономической безопасности. Политика экономической безопасности организации, инструкции, регламенты и алгоритмы.

• Виды экономических рисков.
• Создание системы анализа и управления экономическими рисками. Участие Службы безопасности в управлении экономическими рисками.
• Прогнозирование рисковой ситуации. Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды.
• Применяемые методы управления экономическими рисками.
• Процесс управления рисками.
• Методы, используемые для диагностики рисков.
• Идентификация рисков.
• Методы расчета рисков. Сравнение количественных и качественных методов расчета.
• Этапы проведения диагностики рисков.
• Оценка рисков. Определение допустимых пределов риска.
• Приемлемость риска. Формирование карты рисков.
• Формирование отчета о рисках.
• Разработка программы мероприятий по управлению рисками.
• Мониторинг.
• Карта рисков.
• Организационные аспекты управления рисками. Требования по внедрению системы управления рисками. Возможная структура управления рисками. Исполнение функции риск-менеджмента.

• Что такое корпоративное мошенничество? Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных видов преступлений против собственности. Уголовная ответственность за мошенничество.
• Элементы мошенничества. Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками.
• Структура мошеннической операции, формы и сценарии мошенничества в различных видах бизнеса.
• Как корпоративное мошенничество влияет на организации?
• Как отличить неэффективность от мошенничества?
• Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор.
• Стратегии управления риском мошенничества.
• Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагентов и потенциальных сотрудников).
• Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
• Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
• Реагирование: что делать по результатам.
• Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
• Создание на предприятии системы предупреждения и защиты от мошеннических операций

• Риски в договорной работе.
• Этапы договорной работы: преддоговорная работа, выполнение условий договора, претензионно-исковая работа.

• Принципы добывания информации. Промышленный шпионаж, разведка и контрразведка. Добросовестная и недобросовестная конкуренция. Разведка и контрразведка как органы безопасности. Функции и задачи разведки и контрразведки. Основные задачи разведки. Виды разведки. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Назначение и виды операций. Факторы успеха деловой разведки (бизнес-разведки). Контрразведка. Основные направления контрразведки. Предмет деятельности контрразведки. Деловая разведка противника как угроза безопасности организации. Задачи внешней контрразведки.
• Этапы деловой разведки. Правовые и этические нормы ведения деловой разведки. Разведывательный цикл.
• Постановка задачи и планирование операции. Составление плана. Создание системы деловой разведки. Структура и функции подразделения деловой разведки. Формирование команды исполнителей.
• Сбор информации. Характеристики и требования к информации. Особенности восприятия человеком информации. Ценностные характеристики информации. Источники информации. Методы сбора информации. Методы верификации информации. Информационная матрица. Информационные ресурсы для деловой разведки.
• Анализ информации. Методы анализа.
• Представление результатов.
• Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки.

• Понятие «должная осмотрительность», процедура Due Diligence.
• Признаки, свидетельствующие о неблагонадежности контрагента.
• Изучение контрагентов. Безопасность при договорной работе. Риски, связанные с недобросовестным партнерством.
• Ключевые показатели (индикаторы) для оценки партнера.
• Источники информации, используемые при изучении контрагентов.
• Автоматизация процедур проверки контрагентов. Практическая работа с источниками информации.
• Выявление аффилированности сотрудников организации и контрагентов. Скрытая аффилированность. Существующие методы и способы выявления аффилированности.
• Работа с зарубежными контрагентами.
• Особенности получения информации по физическим лицам. Законодательство РФ о персональных данных.

• Оценка личности. Общая схема оценки личности (схема изучения личности). Оценка личности в процессе общения. Оценка личности по внешним признакам. Методы оценки личности.
• Установление и развитие психологических контактов. Общая схема психологического контакта. Заведение знакомства (выбор предлога; формирование первого впечатления; учет перцептивных особенностей объекта; привлечение внимания). Формирование интереса (возбуждение «симпатии»; вовлечение в беседу; умение слушать). Установление доверительности (особенности доверительного общения; формирование доверительности; преодоление барьера доверительности).
• Выведывание информации. Психологические основы выведывания. Методика выведывания информации.
• Психологическое воздействие на личность. Убеждение - главный метод воздействия. Метод принуждения. Метод внушения.

• Понятие «откат» и «коммерческий подкуп» в законодательстве РФ, а также в обычаях делового оборота. Состав правонарушений и типовые схемы откатов
• Виды юридической ответственности за действия, классифицирующиеся как «откат» и «коммерческий подкуп». Юридические особенности увольнения работника, замешанного в откатах. Новое в уголовном законодательстве по статьям, связанным с коммерческим подкупом
• Конфликт интересов как юридическая трактовка ситуаций, связанных с откатами. Понятие «конфликт интересов» и «личная выгода» в законодательстве РФ
• Оценка стоимости ущерба (убытков) для организации при наличии «откатов» или «коммерческого подкупа»
• Методика проведение антиоткатного аудита на предприятии. Определение бизнес-процессов и должностей с откатными рисками. Анализ работы подразделения снабжения
• Вычисление лиц, имеющих личную выгоду. Психологические приемы вычисления. Использование ролевых игр. Методы выявления лжи в процессе коммуникаций (профайлинг)
• Сбор и анализ информации по работникам с «откатными» рисками. Использование технических средств (видео, аудио, DLP систем) для доказательства заинтересованности в сделке и неофициальных договоренностей с контрагентом. Сбор компромата по работникам, используя информационные ресурсы Интернета. Способы легализации «оперативной» информации
• Вычисление личной заинтересованности работника при анализе договорной работы на предприятии. Косвенные признаки откатов при анализе взаимоотношений с контрагентами
• Методика тайного покупателя при оценке заинтересованности работников и объективности ценовой политики при выборе контрагента
• Создание системы «обратной связи» на предприятии. Телефоны доверия, беседы с увольняющимися сотрудниками, контакты с несостоявшимися поставщиками и иные способы получения обратной связи
• Юридическое оформление антиоткатной политики на предприятии. Включение антикоррупционных оговорок в трудовые и гражданско-правовые договора. Декларирование политики «добросовестной организации»
• Создание локальной нормативно-правовой базы по противодействию и профилактики откатам и коммерческому подкупу
• Организация безопасной договорной работы. Проверка контрагентов на предмет аффилированности с сотрудниками организации
• Введение элементов коллегиальности принятия решения в договорной работе. Организация процедур согласования и проведения конкурсных процедур при выборе контрагентов
• Организация комплаенс контроля в договорной работе. Анализ цен и коммерческих предложений. Введение контрольных процедур при выполнении условий договора и при приеме выполненных работ
• Кадровая политика в отношении работников, занимающих должности с «откатными рисками». Мероприятия при подборе кадров. Мотивация. Формирование команды. Ротация кадров. Разбивание полномочий на части

• Угрозы кадровой безопасности со стороны конкурентов и преступных формирований.
• Психологические особенности сотрудников, представляющих опасность для организации. Схема проверки кандидатов (соискателей) на работу.
• Превентивные мероприятия, проводимые Службой безопасности организации по предотвращению противоправных действий со стороны сотрудников организации.
• Различные варианты создания стимулов и мотивационных факторов, направленных на усиление лояльности сотрудников организации.
• Выстраивание отношений между Службой безопасности и персоналом организации. Что эффективней - компромат или взаимопомощь?
• Создание системы персональной ответственности сотрудников организации.
• «Растровые признаки опасности» у кандидата на работу. На что обратить внимание в «проверочных мероприятиях».
• Досье сотрудника. Правила при работе с досье. Стандартный вариант досье.

• Порядок проведения внутрикорпоративных проверок (расследований) по фактам совершения противоправных действий со стороны сотрудников организации.
• Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутрикорпоративных проверок (расследований). Правовая и организационная сторона вопроса. Возможно ли обмануть полиграф?
• Применение методов психозондирования при расследовании противоправных действий.
• Процессуальное оформление результатов внутрикорпоративных проверок (расследований).
• Взаимодействие с правоохранительными органами при расследовании противоправных действий.

• Понятие «коммерческой тайны» в предпринимательской деятельности. Нормативно-правовые акты РФ, определяющие понятие коммерческая тайна.
• Порядок создания режима коммерческой тайны в организации.
• Составление и применение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну организации, рекомендуемая информация, которая должна составлять коммерческую тайну организации.
• Процедура ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну организации.
• Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность организации в области защиты коммерческой тайны. Изменения и дополнения, вносимые в нормативно-правовые документы организации при введении режима коммерческой тайны.
• Обязательство работника по сохранению коммерческой тайны организации.
• Соблюдение режима коммерческой тайны в договорной работе.
• Процедура передачи государственным органам информации, составляющей коммерческую тайну организации.
• Виды юридической ответственности за разглашение коммерческой тайны, а также за незаконное получение информации.
• Конфиденциальное делопроизводство – составная часть системы безопасности организации. Конфиденциальное делопроизводство как элемент режима защиты коммерческой тайны.
• Принципы построения конфиденциального делопроизводства.
• Порядок взаимодействия открытого и конфиденциального делопроизводства.
• Этапы создания конфиденциального делопроизводства, практические рекомендации по порядку создания.